Tiến hành đánh giá rủi ro để xác định điểm yếu chống rửa tiền
Hiểu biết về giấy phép và giấy chứng nhận nhập khẩu
Theo dõi các giao dịch tài chính để phát hiện các mô hình bất thường
Kinh Nghiệm
Bằng Cấp
Địa Điểm