Hiểu biết về giấy phép và giấy chứng nhận nhập khẩu
Xác định các tín hiệu đỏ và chỉ số hoạt động đáng ngờ
Tiến hành đánh giá rủi ro để xác định điểm yếu chống rửa tiền
Địa Điểm
Quy Mô Công Ty
Kinh Nghiệm