Tuân thủ chính sách chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng (KYC)
Sử dụng kỹ thuật thống kê để đánh giá rủi ro
Tiến hành kiểm toán định kỳ và kiểm soát nội bộ để tuân thủ quy định
Kinh Nghiệm
Bằng Cấp
Quy Mô Công Ty